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2006年场外配资 10倍杠杆场外配资、80%操作成功率…上海破获金融衍生品网络诈骗案,小赚大赔抓牢受骗者,套路曝光

2020-07-09 07:15:58未命名

  文汇报克日的一则报道揭开了两个犯罪团伙使用非法期货平台行骗的真面目。

  据先容,上海宝山警方凭证群众举报,相继捣毁两个使用“上证50ETF期权”、“个股期权”、“商品期货”等虚伪金融衍生品生意营业实验电信网络诈骗的犯罪团伙,先后抓获李某、肖某等72名犯罪嫌疑人,涉案金额高达数百万元。

  据报道,今年2月尾,有多位投资人来到上海宝山公循分局杨行派出所报案称,他们加入的场外生意营业在投资远景一片大好的情形下,居然泛起了大规模的损失,疑似遭遇了诈骗。

  全心设计的圈套

  原来,诈骗团队假借某着名证券公司客服的身份,向这些投资者致电推荐投资,若是投资人有投资意愿,这些假客服就会加上投资者的微信,然后把他们加进一些所谓的投资交流微信群。在这些群里,诈骗团队会宣布一些号称是公司专业投资剖析师团队赠予的网络直播课程,为投资人剖析展望未来的投资走势。

  这些进群的投资者会发现,群里一些其他投资者会随着剖析师课程上的内容举行期权生意营业,有时,剖析师在群里还会单独宣布一些投资建议,而这些建议让其他投资者都赚了不少钱。

  看着这些赚钱的投资者发在群里的收益数据截图,进群的人最先心痒难耐。

  这时,伪装成“投资照料”的诈骗团伙又允许他们可以 “低门槛准入” 、“最多1:10的场外配资”、“80%的操作乐成率”,于是,这几位投资人将5-10万不等的资金转入至“投资照料”提供的第三方生意营业平台的指定账户内。殊不知,群里的投资照料、剖析师甚至那些赚钱了的投资者,都是诈骗团伙的部署的“托”。

  当他们真正最先接触所谓的期货或期权合约生意营业后,却一起亏损,即便春节后投资市场形势一片大好,这几位投资人也没能赚钱。

  接到举报之后,宝山分局刑侦支队和杨行派出所抽调精悍警力组成专案组着手视察,在掌握了大量要害证据后,专案组于4月中旬组织实验集中抓捕行动,在松江区泗泾等地,将以李某、肖某为首的2个电信网络诈骗团伙共72名犯罪嫌疑人一举抓获,就地查获营业员话术本、公司账本、平台分成纪录及非法获得的客户信息等涉案证据。

  现在,72名犯罪嫌疑人中的44人已被依法批准逮捕,另28人被取保候审,案件正在进一步审理中。

  警方查获的一份诈骗团队内部手写的网销妄想,透露了这些犯罪分子的“套路”,听上去“高峻上”的期权、期货生意营业,在这些人眼里着实毫无手艺含量,本质就是一直地拉客户进群,团队配合“忽悠”客户开户。

  这份网销妄想写道:“以群方式营销、推广营销产物,以股票为切入和客户建设信托关系。网销也就是团队整体营销,分单方式为,谁拉进群的客户就是谁的,不存在分单、抢单,每个员工只有起劲去拉进群客户,才会提高客户进群数目,从而谈成,乐成率较量大。拉进的客户越多,开户率就越大,这种方式可以吸引员工起劲地去拉客户。网销、群营销,更考究配合,团队相助,不是单兵作战,群的建设离不开每一小我私人的起劲。”

  这些诈骗团队员工的事情主要就是四点:

  1、加群,只管加许多的群,40到50个;

  2、拉客户进群;

  3、天天准时或不准时整体在群里打配合,来提高群的活跃度,也可以提高开户几率;

  4、以客户的身份后期去维护客户,随着客户一起开单,一起赚钱,保持和客户优异的关系。

  期货生意营业由于自带杠杆,自己风险就较量大,但这些诈骗团伙诱导投资者所开设的账户却并不是在正规的期货公司,甚至也不是通过正规生意营业所平台举行生意营业,而是在他们提供的第三方投资平台上注册,并举行非刑场外生意营业。

  等有人中计投入资金后,这些诈骗团队就使用被害人不熟悉期权、期货生意营业的特点,指导被害人在“虚拟盘”中举行高频错误操作,造成“由于小我私人失误,致使本金亏损”的假象,而“亏损”资金均落入犯罪嫌疑人的手中。

  同类案件一再发生

  3月31日,楚天都市报报道了湖北省武汉市一袁姓市民在虚伪平台上投资“股指期货”,5年累计亏损1600万元的案件,在这宗案件的背后,诈骗团队的手法和上文中的上海团队如出一辙。

  据报道,2015年7月份,袁先生在QQ上无意加了网名为“盛夏”的女网友,“盛夏”说,她投资股指期货赚了不少钱,推荐袁先生也下载“星空同盟”和“博弈大师”APP试着玩玩。

  “盛夏”把他拉到一个名为“天狼战队”的QQ群里。袁先生看到,QQ群里有专业的股评先生举行指导,尚有其他投资者天天晒出不菲的收益。见到赚钱云云简朴,袁先生动了心,凭证“盛夏”的提醒开通了账户,购置了几支收益不错的期货。

  在接下来的几年内,袁先生偶有小赚,但基本上都处于亏损状态。每当他想“割肉”时,股评先生和群里的投资客就劝他加大投入,追赶即将到来的“行情”。到了2018年年底,袁先生在生意营业平台上的亏损到达惊人的1600万元。

  武昌警方视察发现,袁先生上岸的生意营业平台均为境外同名投资软件的翻版,界面虽然一模一样,可是后台却掌握在私人手里。也就是说,袁先生的每一笔生意营业是赚是亏,着实都掌握在网站背后的人手中。

  据主犯严某供述,该公司的平台最初是他本人认真搭建的,他雇佣了几十名手下帮他寻找客户,还找人冒充投资大师开直播间荐股。在谁人“天狼战队”QQ群里,着实只有袁先生一名是真正的客户,其余的人所有是他手下冒充的,他们居心陪衬出火热的气氛引人入套,每次诈骗得手都可以获得不菲的提成。

  非法期货是羁系攻击重点

  非法投资生意营业着实早已受到羁系层的关注,证监会此前也曾多次提醒投资者谨防受骗受骗。

  证监会此前宣布的风险警示文章称,一些非法分子以推荐股票为名,诱导股市投资者加入非法证券期货生意营业,骗取投资者钱财,危害社会稳固和资源市场秩序。

  其主要手法如下:

  一是拉人加入荐股交流群

  非法分子通过投放网络广告、分享微信朋侪圈等方式开展虚伪不实宣传,以免费推荐“牛股”“涨停股”等吸引投资者加入荐股微信群、QQ群。荐股微信群、QQ群中往往有所谓“先生”“剖析师”指导交流炒股心得,虚伪炫耀炒股业绩。

  二是诱导加入新品种投资

  在推荐的“牛股”不灵后,非法分子便以“股市行情欠好”“炒股利润率低”等理由,向投资者推荐外汇、贵金属、石油、邮币卡、大宗商品,或者境外指数等新型投资产物,号称这些新投资品种具有投入低、收益高、生意营业无邪利便的特点,适合通俗人投资或与股票举行组合投资。微信群、QQ群内的“托儿”则伪装成投资者现身说法,上传生意营业盈利截图,吹嘘赚钱丰盛,诱导其他投资者下载生意营业软件或APP注册开户,并入金加入生意营业。

  三是设计种种套路诈骗投资者资金

  这些新品种多数实验杠杆生意营业,有的杠杆高达数十倍甚至上百倍,行情稍有颠簸便造成大幅损失;有的生意营业平台或其展业机构以“喊单”等手段指导投资者频仍生意营业,赚取高额手续费;有的平台居心反向“喊单”,导致投资者迅速亏损、爆仓;有的平台以替换“高级先生”资助投资者挽回损失为由要求追加资金,导致亏损进一步加剧;有的在投资者资金损失殆尽发现受骗受骗后,即把投资者拉黑或踢出交流群。这些生意营业平台有的是与投资者对赌,投资者的亏损就是生意营业平台及其会员等展业机构、营销职员的收入。有些生意营业平台实验虚拟生意营业,其生意营业走势图(K线图)复制境外市场以往行情,由非法分子通事后台操控,投资者一旦加入生意营业多数血本无归。

  凭证国家有关划定,除国务院和国务院金融治理部门批准的从事金融产物生意营业的生意营业场所外,其他任何生意营业场所均不得接纳集中竞价、电子笼络、做市商等一连集中竞价生意营业方式,不得接纳集中方式举行尺度化合约生意营业,也不得面向通俗社会民众开展营销运动。上述生意营业平台开展的种种新品种生意营业运动违反国家榨取性划定,有的甚至涉嫌从事诈骗等违法犯罪运动。

  天下没有免费的午餐,原理很简朴,投资者应经得住诱惑,提高小心,不要因一时贪念加入非法证券期货投资生意营业,造成工业损失。

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